Seis coisas que um especialista em paraíso fiscal aprendeu com os papéis do Panamá

Seis coisas que um especialista em paraíso fiscal aprendeu com os papéis do Panamá

O Papers Panamá é um tesouro de informações sobre as atividades e a clientela de um grande escritório de advocacia, mas não atípico, que opera em um centro financeiro offshore. Neste caso, é uma empresa chamada Mossack Fonseca, com sede no Panamá. Segue-se uma série de vazamentos espetaculares pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, incluindo o Arquivos HSBC e a Luxemburgo vazamentos. Aqui estão seis coisas que se destacam as últimas revelações.

1. Mesmas velhas técnicas

Embora ainda seja cedo e levará algum tempo para que os arquivos 11.5m que vazaram do escritório de advocacia Mossack Fonseca, com sede no Panamá, sejam analisados, eu não encontrei nenhuma informação sobre quaisquer novas ou desconhecidas técnicas de evasão fiscal. Tudo o que foi revelado até agora: o uso de entidades offshore, diretores de nominee, firmas de contabilidade, firmas de advocacia e similares, é deprimente familiar.

2. Parte do negócio moderno

Não me surpreende saber o perfil do típico cliente da Mossack Fonseca. Eles são membros da elite mundial de trote: políticos, advogados de alto escalão e contadores de um grande número de países, alguns empresários, muitos mais no negócio de finanças.

Em um livro escrito por Richard Murphy, Christian Chavagneux e eu sobre paraísos fiscais, usamos o subtítulo: Como a globalização realmente funciona. Argumentamos que os paraísos fiscais são agora um componente central da forma como os negócios internacionais são conduzidos. O vazamento do Panama Papers é apenas mais uma prova de que os paraísos fiscais são um componente integral dos negócios modernos.

3. Um lote de que é legal

O escritório de advocacia Mossack Fonseca provavelmente não é pior ou melhor do que o seu escritório de advocacia típico especializado em atividades offshore. Se aprendemos alguma coisa com os vários vazamentos sobre o que ocorre na economia offshore, então é que as firmas de contabilidade e de advocacia são atores-chave para fazê-las funcionar.

Este escritório de advocacia estará sujeito a penalidades ou será levado a tribunal? Muito improvável. Dentro resposta ao vazamentoMossack Fonseca enfatizou a legalidade de suas atividades:

Nossa empresa, como muitas empresas, fornece serviços de agente registrado em todo o mundo para nossos clientes profissionais (por exemplo, advogados, bancos e trusts) que são intermediários…


Receba as últimas notícias do InnerSelf


Finalmente, está bem estabelecido que muitos países (por exemplo, Reino Unido, EUA) possuem leis que permitem que uma pessoa ou empresa represente um terceiro com capacidade fiduciária, que é legal e serve a um propósito importante no comércio global.

Cabe ao governo panamenho levar a empresa ao tribunal para determinar se ela infringiu as leis de conformidade, devida diligência e padrões de lavagem de dinheiro. Só então saberemos se todas as ações foram legais, apesar do que os Panama Papers mostram.

O que é preocupante, porém, é que, quando se trata de combater a evasão fiscal (e a evasão), é altamente provável que os governos em todo o mundo voltem a se dedicar novamente a essas grandes empresas de contabilidade e aos principais escritórios de advocacia. O problema aqui é que esses consultores têm o poder de vender seus conhecimentos em planejamento tributário para clientes abastados - afinal, eles conhecem melhor a lei, já que eles a escreveram mais ou menos.

4. Cuidado com o denunciante

A pessoa que mais sofre com o vazamento é o seu criador: o denunciante. A vida deles - se forem identificados - será um inferno. Os membros de nossas elites que viajam pelo mundo garantirão isso. Eles são tão propensos a sofrer com o capanga de Putin quanto com os tribunais de uma nação líder e supostamente justa, como a Suécia ou o Reino Unido, onde poderiam ser processados ​​por roubo de dados. O denunciante que expôs irregularidades no banco suíço do HSBC, Hervé Falciani, foi condenado a cinco anos na prisão por um tribunal suíço por espionagem industrial, roubo de dados e violação do sigilo comercial e bancário. Ele conseguiu escapar da prisão vivendo no exílio na França, mas isso mostra que os denunciantes não têm necessariamente a lei do lado deles. Edward Snowden, que divulgou os arquivos do Wikileaks, permanece na Rússia, se escondendo dos promotores norte-americanos.

5. Há um longo caminho a percorrer

A OCDE pode reivindicar que não há mais paraísos fiscais não-cooperativos no mundo; O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, pode dizer que a Grã-Bretanha está liderando a luta contra o abuso de impostos. A realidade é que há uma série de paraísos fiscais facilitando esses negócios secretos e a Grã-Bretanha está conectada a muitos deles. Mais de 100,000 empresas no vazamento são baseados nas Ilhas Virgens Britânicas, um território ultramarino britânico.

O Panama Papers, que revelou a atividade de apenas uma firma legal operando em grande parte em um dos paraísos fiscais menos glamourosos, o Panamá, é outro lembrete de que enfrentamos uma luta muito longa contra o abuso tributário na economia offshore, e qualquer um que professa ter conquistado esse mundo está intencionalmente nos enganando ou ignorante.

6. O clamor público é necessário

Para terminar com uma nota positiva, o Panama Papers, quando adicionado a vazamentos anteriores, terá um efeito cumulativo sobre o público que não pode ser facilmente previsto. Pode alimentar um completo e absoluto descontentamento com o establishment, e com o surgimento de políticos populistas de direita, como Donald Trump, nos EUA, ou uma resposta social-democrata de esquerda, como a adotada por Bernie Sanders nos EUA ou Jeremy Corbyn no Reino Unido. Os perpetradores podem sair de ânimo leve, como tem sido a experiência até agora com os outros vazamentos, mas o impacto sobre a sociedade ainda pode ser de grande alcance.

Sobre o autor

Ronen Palan, professor de política internacional da City University London. O trabalho está na intersecção entre relações internacionais, economia política, teoria política, sociologia e geografia humana. Ele escreveu uma série de livros e numerosos artigos, capítulos de livros e entradas de enciclopédia sobre o tema dos paraísos fiscais e offshore, teoria do estado e teoria econômica política internacional.

Este artigo foi publicado originalmente no The Conversation

Livro relacionados:

{amazonWS: searchindex = Livros; palavras-chave = Ronen Palan; maxresults = 1}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

siga InnerSelf on

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Receba as últimas por e-mail

{Emailcloak = off}